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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司關于擬變更部分獨立董事的公告

發布時間:2019-7-24 15:05:23

今日三d试机号多少 www.ctvwo.com 證券代碼:000531         證券簡稱:穗恒運A          公告編號:2019—038

債券代碼:112225         債券簡稱:14 恒運01

債券代碼:112251         債券簡稱:15 恒運債

 

廣州恒運企業集團股份有限公司

關于擬變更部分獨立董事的公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

    廣州恒運企業集團股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”)于2019年7月23日上午召開第八屆董事會第三十五次會議,審議通過了《關于變更公司部分董事的議案》。同意:

    江華先生、游達明先生、張利國先生因任期滿法定年限,不再擔任公司獨立董事董事會下屬各專門委員會委員等一切職務。根據《公司法》及《公司章程》相關規定,在新任獨立董事就任前,江華先生、游達明先生、張利國先生仍需履行原有法定職責。

    江華先生、游達明先生、張利國先生在公司擔任獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責,公司董事會對江華先生、游達明先生、張利國先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!

    截至目前,江華先生、游達明先生、張利國先生未持有公司股票。

    經董事會提名委員會提名并審議通過,董事會同意提名陳騫先生、李樹華先生、謝曉堯先生作為本公司第八屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會結束,下屆董事會產生為止。

    公司獨立董事對上述獨立董事候選人發表了獨立意見。

    上述獨立董事候選人已按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人的有關材料報尚需報送深圳證券交易所,并經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議,由出席股東大會的股東或授權代表采用累積投票方式等額選舉產生獨立董事。

    備查文件:第八屆董事會第三十五次會議決議。

     特此公告

廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

二〇一九年七月二十四日

附件:

    1、陳騫先生簡歷

    陳騫先生,中國國籍,無境外居留權,1972年出生。首都經濟貿易大學經濟學碩士,經濟師,注冊會計師。歷任中國證監會廣東監管局(廣州證管辦)先后任科員、副主任科員、副處長、處長、珠海市橫琴新區管委會副主任、橫琴金融投資有限公司董事長;2016年1月至今,在深圳前海泓麟資本管理有限公司擔任董事長兼總經理; 2016年5月至今,兼任廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事;2017年2月至今,兼任廣州銀行股份有限公司獨立董事;2017年4月至今,兼任廣州珠江鋼琴集團股份有限公司獨立董事。

    陳騫先生未持有本公司股份,不存在《公司法》、《深交所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形;與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;不屬于失信被執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    2、李樹華先生簡歷

    李樹華先生,中國國籍,無境外永久居留權,1971年出生,上海財經大學會計學博士、上海高級金融學院EMBA。1999年至2010年歷任中國證監會會計部綜合處主任科員、審計處副處長、綜合處副處長、財務預算管理處處長、綜合處處長。2010年至2018年,任中國銀河證券股份有限公司首席風險官/合規總監、執行委員會委員。2018年2月至今,任國家會計學院(廈門)、中國人民大學實踐講席教授。2018年10月至今,任深圳東方富海投資管理公司主管合伙人。2018年5月至今,兼任西安陜鼓動力股份有限公司獨立董事;2018年8月至今,兼任洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事;2018年12月至今,兼任博邁科海洋工程股份有限公司獨立董事。

    李樹華先生未持有本公司股份,不存在《公司法》、《深交所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形;與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;不屬于失信被執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    3、謝曉堯先生簡歷

    謝曉堯先生,中國國籍,1966年6月生,博士學歷。1991年7月中山大學法學院經濟法專業碩士研究生畢業留校任教;歷任中山大學法學院助教、講師、副教授、碩士研究生導師(其間,2002年9月至2005年12月在中山大學管理學院在職攻讀博士研究生,獲管理學博士學位);2006年6月至今,任中山大學法學院教授,2010年起聘為博士研究生導師。現任中山大學法學院知識產權司法研究中心主任。現(曽)任廣州市人民政府決策咨詢專家,廣東省知識產權專家咨詢委員會委員,國家知識產權局第三批“百名高層次人才培養人選”,商務部海外維權專家,廣東省著名商標評審委員會常務委員,廣州知識產權法院法官遴選委員會專家委員,現為深圳國際仲裁院(華南國際經濟貿易仲裁委員會)、廣州仲裁委員會、佛山仲裁委員會仲裁員。現在廣東法儀律師事務所兼職律師。2013年12月至今,兼任廣州白云電器設備股份有限公司獨立董事;2015年4月至今,兼任廣州集泰化工股份有限公司獨立董事;2015年9月至今,兼任廣州多益網絡股份有限公司等公司的獨立董事;2017年2月至今,兼任廣州陽普醫療科技股份有限公司獨立董事。

    謝曉堯先生未持有本公司股份,不存在《公司法》、《深交所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形;與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論;不屬于失信被執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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