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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆監事會第二十二次會議決議公告

發布時間:2019-7-24 15:00:47

今日三d试机号多少 www.ctvwo.com 證券簡稱:穗恒運A         證券代碼:000531      公告編號:2019—040

債券代碼:112225          債券簡稱:14 恒運01

債券代碼:112251          債券簡稱:15 恒運債

廣州恒運企業集團股份有限公司

第八屆監事會第二十二次會議決議公告

 

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    廣州恒運企業集團股份有限公司(簡稱“公司”)第八屆監事會第二十二次會議于2019年7月10日發出通知,于2019年7月23日上午11時在本公司恒運大廈6M層第二會議室召開,會議應出席監事5人,實際參加監事3人。監事陳旭東先生因事未能參加會議,授權委托監事易武先生行使表決權并簽署相關文件,監事莊脫先生因事未能參加會議,授權委托監事易武先生行使表決權并簽署相關文件?;嵋橛杉嗍祿嶂饗孜湎壬鞒?。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    會議審議并經記名投票表決,形成如下決議:

    (一)審議通過了《關于公司及控股子公司廣州恒運東區熱力有限公司調整固定資產折舊年限的議案》,同意:

    對公司#6、#7機組以及控股子公司東區熱力公司5臺供熱鍋爐的折舊年限做如下調整:

    1、公司#6、#7機組固定資產折舊調整情況

 

資產類別

調整前剩余折舊年限(月)

#6、#7機組固定資產凈額(萬元)

調整后剩余折舊年限(月)

房屋建筑物

52-160

3,292.54

46

機器設備

54-297

55,319.64

46

合計

 

58,612.18

 
         
 

2、東區熱力公司5臺供熱鍋爐固定資產折舊調整情況

 

資產類別

調整前剩余折舊年限(月)

5臺供熱鍋爐固定資產凈額(萬元)

調整后剩余折舊年限(月)

房屋建筑物

74-148

1,773.84

16

機器設備

26-245

5,890.96

16

其他設備

18-135

172.64

16

合計

 

7,837.44

 

    監事會發表如下核查意見:經核查,調整公司及控股子公司東區熱力固定資產折舊年限,符合公司及控股子公司東區熱力實際情況,符合相關會計制度的規定,調整后的折舊年限能夠更加符合固定資產的實際使用狀況,能夠更加公允、恰當的反映公司的財務狀況和經營成果。

    表決結果:5票同意,0 票反對,0 票棄權。

    本議案還需提交股東大會審議通過。

    詳情請見公司2019年7月24日披露的《關于調整公司及控股子公司廣州恒運東區熱力有限公司固定資產折舊年限的公告》。

    (二)審議通過了《關于變更公司部分監事的議案》。同意:

    陳旭東先生因工作變動不再擔任公司第八屆監事會監事。

    感謝陳旭東先生任職期間對公司發展所做出的貢獻。

    截至目前,陳旭東先生未持有公司股票。

    根據股東單位推薦,葉志華女士為公司第八屆監事會監事候選人。任期至本屆監事會結束,下屆監事會產生為止。

    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

    該議案尚須提交股東大會審議通過。監事候選人須提交股東大會,由出席股東大會的股東或授權代表采用累積投票方式等額選舉產生監事。

    詳情請見公司2019年7月24日披露的《關于變更公司部分監事的公告》。

 

    三、備查文件

    第八屆監事會第二十二次會議決議。

    特此公告

廣州恒運企業集團股份有限公司監事會

                             二O一九年七月二十四日 

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