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公司公告

廣州恒運企業集團股份有限公司

發布時間:2019-7-24 14:49:53

今日三d试机号多少 www.ctvwo.com 證券代碼:000531        證券簡稱:穗恒運A         公告編號:2019-039

債券代碼:112225        債券簡稱:14 恒運01

債券代碼:112251        債券簡稱:15 恒運債

 

廣州恒運企業集團股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、會議基本情況

    1、會議屆次:2019年第二次臨時股東大會。

    2、會議召集人:公司董事會。經公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過,決定召開2019年第二次臨時股東大會。

    3、會議合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

    4、會議召開日期和時間:

    現場會議召開時間:2019年8月12日(星期一)下午14:30;

    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期間的任意時間。

     5、召開方式:本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    (1)公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    (2)公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,若同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決為準。

    6、股權登記日:本次股東大會股權登記日為2019年 8月 7日。

    7、會議出席對象:

    (1)在股權登記日(2019年8月7日)持有公司股份的股東。截止2019年8月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東,可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東),或在網絡投票時間內參與網絡投票;

    (2) 公司董事、監事及高級管理人員;

    (3) 公司聘任的律師。

    8、現場會議召開地點:廣東省廣州開發區開發大道235號恒運大廈6層會議室。

    二 、會議審議事項

    (一)提案名稱

    1、審議關于變更公司部分董事的議案,采用累積投票制分別等額選舉:(1)第八屆董事會非獨立董事

       ①朱曉文先生

  (2)第八屆董事會獨立董事

    ①陳騫先生

    ②李樹華先生

    ③謝曉堯先生

    2、審議關于公司監事變更的議案,采用累積投票制等額選舉葉志華女士為公司第八屆監事會股東代表監事;

    3、審議關于設立全資子公司投資2×460MW 級“氣代煤”熱電冷聯產項目的議案;

    4、審議關于公司及控股子公司東區熱力公司調整固定資產折舊年限的議案;

    5、以逐項表決方式審議關于發行公司債券的議案。

    其中:議項(1)關于公司符合發行公司債條件的說明

    議項(2)發行規模

    議項(3)債券期限

    議項(4)債券利率及確定方式

    議項(5)發行方式

    議項(6)向公司股東配售的安排

    議項(7)募集資金的用途

    議項(8)擔保安排

    議項(9)發行債券的上市

    議項(10)決議的有效期

    議項(11)關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司債券發行及上市的相關事宜

    (二)披露情況

    上述提案已經第八屆董事會第三十五次會議、第八屆監事會第二十二次會議審議通過(上述提案審議情況及獨立董事述職報告詳見2019年7月24日公司公告)。公司指定披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

     三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

 

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案(除累積投票提案外的所有提案)

累積投票提案

 

等額選舉

1.00

選舉第八屆董事會非獨立董事

應選人數(1)人

1.01

朱曉文先生

2.00

選舉第八屆董事會獨立董事

應選人數(3)人

2.01

陳騫先生

2.02

李樹華先生

2.03

謝曉堯先生

3.00

選舉第八屆監事會股東代表監事

應選人數(1)人

3.01

葉志華女士

非累積投票提案

 

 

4.00

審議關于設立全資子公司投資2×460MW 級“氣代煤”熱電冷聯產項目的議案

5.00

審議關于公司及控股子公司東區熱力公司調整固定資產折舊年限的議案

6.00

以逐項表決方式審議關于發行公司債券的議案

√ 作為投票對象的子議案數:(11)

6.01

議項1、關于公司符合發行公司債條件的說明

6.02

議項2、發行規模

6.03

議項3、債券期限

6.04

議項4、債券利率及確定方式

6.05

議項5、發行方式

6.06

議項6、向公司股東配售的安排

6.07

議項7、募集資金的用途

6.08

議項8、擔保安排

6.09

議項9、發行債券的上市

6.10

議項10、決議的有效期

6.11

議項11、關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司債券發行及上市的相關事宜

    四、現場股東大會會議登記等事項

    (一)登記方式:股東可以親自到公司董秘室辦理登記,也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料:

    1、個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

    2、法人股東:法定代表人親自出席的,出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

    (二)登記時間:2019年8月9日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30。

    (三) 登記地點:廣東省廣州開發區開發大道235號6—6M層(510730)。

    (四)其他事項

    1、本次股東會議現場會議會期預計半天,出席本次股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。

    2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東會議的進程按當日通知進行。

     3、聯系 人:廖鐵強、王蓉

    聯系電話:020-82068252

    傳    真:020-82068252

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票具體操作流程見附件1。

    六、備查文件

    1、廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議決議;

    2、廣州恒運企業集團股份有限公司第八屆監事會第二十二次會議決議。

    特此公告

          

廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

            二○一九年七月二十四日

 

附件:

1. 參加網絡投票的具體操作流程

2. 出席股東大會的授權委托書

 

 

 

 

附件1:參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

    1、投票代碼:360531;投票簡稱:恒運投票。

    2、填報表決意見

    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

 

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票

……

……

合計

不超過該股東擁有的選舉票數

    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

    (1)選舉非獨立董事(如議案1.00,采用等額選舉,應選人數為1位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

    股東可以將所擁有的選舉票數在1位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

    (2)選舉獨立董事(如議案2.00,采用等額選舉,應選人數為3位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

    (3)選舉股東代表監事(如議案3.00,采用等額選舉,應選人數為1位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

    股東可以在1位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

    3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1.投票時間:2019年8月12日的交易時間,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月11日下午15:00,結束時間為2019年8月12日下午15:00。

    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:授權委托書

    茲授權委托      先生/女士代表單位(個人)出席廣州恒運企業集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使如下表決權(在“同意”、“反對”、“棄權”其中一項打√):

本次股東大會提案編碼示例表

 

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案(除累積投票提案外的所有提案)

 

 

 

累積投票提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

1.00

第八屆董事會非獨立董事選舉

應選人數(1)人

1.01

朱曉文先生

 

2.00

第八屆董事會獨立董事選舉

應選人數(3)人

2.01

陳騫先生

 

2.02

李樹華先生

 

2.03

謝曉堯先生

 

3.00

第八屆監事會股東代表監事選舉

應選人數(1)人

3.01

葉志華女士

 

非累積投票提案

 

該列打勾的欄目可以投票

同意

反對

棄權

4.00

審議關于設立全資子公司投資2×460MW 級“氣代煤”熱電冷聯產項目的議案

 

 

 

5.00

審議關于公司及控股子公司東區熱力公司調整固定資產折舊年限的議案

 

 

 

6.00

以逐項表決方式審議關于發行公司債券的議案

√ 作為投票對象的子議案數:(11)

6.01

議項1、關于公司符合發行公司債條件的說明

 

 

 

6.02

議項2、發行規模

 

 

 

6.03

議項3、債券期限

 

 

 

6.04

議項4、債券利率及確定方式

 

 

 

6.05

議項5、發行方式

 

 

 

6.06

議項6、向公司股東配售的安排

 

 

 

6.07

議項7、募集資金的用途

 

 

 

6.08

議項8、擔保安排

 

 

 

6.09

議項9、發行債券的上市

 

 

 

6.10

議項10、決議的有效期

 

 

 

6.11

議項11、關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司債券發行及上市的相關事宜

 

 

 

 

 

    本公司/本人對上述審議事項中未作具體指示的,代理人有權/無權 按照自己的意思表決。

 

委托人簽名(法人單位加蓋印章):      身份證號碼:

委托人持股數:                       委托人證券賬戶:

受托人簽名:                         身份證號碼:

委托日期:二○一九年  月   日

                          有限期限:截至本次股東大會結束

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